Estatus de la Auditoría: AED – 001 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AED – 001 Auditoría Especial de Desempeño
Organismo Auxiliar Sistema Mexiquense de Medios Públicos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
20
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Desempeño (Especial) número AED – 001 al Organismo Auxiliar de Sistema Mexiquense de Medios Públicos y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AECF – 002 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AECF – 002 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Sistema Mexiquense de Medios Públicos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
26
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 26 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero (Especial) número AECF – 002 al Organismo Auxiliar de Sistema Mexiquense de Medios Públicos y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AECF – 003 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AECF – 003 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
municipio Atlacomulco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
20
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero (Especial) número AECF – 003 al municipio de Atlacomulco y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AECF – 004 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AECF – 004 Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
municipio Ocuilan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
14
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 14 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero (Especial) número AECF – 004 al municipio de Ocuilan y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AEIF – 005 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AEIF – 005 Auditoría Especial de Inversión Física
municipio Ocuilan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
18
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Inversión Física (Especial) número AEIF – 005 al municipio de Ocuilan y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 006 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 006 Auditoría de Inversión Física
municipio Acambay de Ruíz Castañeda
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
9
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 9 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 006 al municipio de Acambay de Ruíz Castañeda y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 007 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 007 Auditoría de Inversión Física
municipio Aculco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 007 al municipio de Aculco y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 008 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 008 Auditoría de Desempeño
municipio Almoloya de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 008 al municipio de Almoloya de Juárez y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 009 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 009 Auditoría de Legalidad
municipio Almoloya de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 009 al municipio de Almoloya de Juárez y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 010 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 010 Auditoría de Legalidad
municipio Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
19
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 010 al municipio de Atizapán de Zaragoza y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 011 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 011 Auditoría de Desempeño
municipio Atlautla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 011 al municipio de Atlautla y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 012 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 012 Auditoría de Inversión Física
municipio Calimaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
21
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 21 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 012 al municipio de Calimaya y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 013 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 013 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio Calimaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
17
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 17 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 013 al municipio de Calimaya y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 014 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 014 Auditoría de Legalidad
municipio Capulhuac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 17 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 014 al municipio de Capulhuac y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 015 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 015 Auditoría de Legalidad
municipio Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 015 al municipio de Chicoloapan y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 016 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 016 Auditoría de Inversión Física
municipio Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
46
Auditoría
Etapa de aclaración:
46
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 46 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 016 al municipio de Coacalco de Berriozábal y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 017 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 017 Auditoría de Desempeño
municipio Cuautitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
21
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 21 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 017 al municipio de Cuautitlán y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 018 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 018 Auditoría de Inversión Física
municipio Cuautitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
22
Proceso de atención:
6
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 28 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 018 al municipio de Cuautitlán y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 019 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 019 Auditoría de Legalidad
municipio Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 19 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 019 al municipio de Cuautitlán Izcalli y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 020 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 020 Auditoría de Inversión Física
municipio Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
42
Auditoría
Etapa de aclaración:
42
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 42 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 020 al municipio de Ecatepec de Morelos y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 021 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 021 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio El Oro
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
22
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 22 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 021 al municipio de El Oro y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 022 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 022 Auditoría de Desempeño
municipio El Oro
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 022 al municipio de El Oro y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 023 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 023 Auditoría de Legalidad
municipio Huehuetoca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
27
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 28 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 023 al municipio de Huehuetoca y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 024 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 024 Auditoría de Inversión Física
municipio Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
48
Auditoría
Etapa de aclaración:
48
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 48 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 024 al municipio de Huixquilucan y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 025 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 025 Auditoría de Legalidad
municipio Ixtapan de La Sal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
35
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
35
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 35 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 025 al municipio de Ixtapan de La Sal y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 026 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 026 Auditoría de Legalidad
municipio Ixtlahuaca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
10
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 10 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 026 al municipio de Ixtlahuaca y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 027 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 027 Auditoría de Legalidad
municipio Jilotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
23
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 027 al municipio de Jilotepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 028 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 028 Auditoría de Legalidad
municipio Jiquipilco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 028 al municipio de Jiquipilco y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 029 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 029 Auditoría de Legalidad
municipio Jocotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
31
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 31 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 029 al municipio de Jocotitlán y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 030 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 030 Auditoría de Legalidad
municipio Joquicingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 030 al municipio de Joquicingo y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 031 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 031 Auditoría de Inversión Física
municipio La Paz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
34
Auditoría
Etapa de aclaración:
26
Proceso de atención:
8
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 34 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 031 al municipio de La Paz y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 032 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 032 Auditoría de Inversión Física
municipio Lerma
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
82
Auditoría
Etapa de aclaración:
82
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 82 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 032 al municipio de Lerma y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 033 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 033 Auditoría de Inversión Física
municipio Malinalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
13
Proceso de atención:
2
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 033 al municipio de Malinalco y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 034 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 034 Auditoría de Legalidad
municipio Melchor Ocampo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
22
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 034 al municipio de Melchor Ocampo y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 035 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 035 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 035 al municipio de Metepec y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 036 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 036 Auditoría de Legalidad
municipio Mexicaltzingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
34
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
34
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 34 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 036 al municipio de Mexicaltzingo y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 037 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 037 Auditoría de Inversión Física
municipio Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 27 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 037 al municipio de Naucalpan de Juárez y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 038 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 038 Auditoría de Inversión Física
municipio Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
25
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 25 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 038 al municipio de Nezahualcóyotl y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 039 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 039 Auditoría de Legalidad
municipio Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 039 al municipio de Nicolás Romero y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 040 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 040 Auditoría de Legalidad
municipio Nopaltepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
46
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
46
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 46 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 040 al municipio de Nopaltepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 041 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 041 Auditoría de Desempeño
municipio Ocoyoacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 041 al municipio de Ocoyoacac y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 042 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 042 Auditoría de Inversión Física
municipio Ocoyoacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
12
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 042 al municipio de Ocoyoacac y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 043 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 043 Auditoría de Legalidad
municipio San Antonio la Isla
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 043 al municipio de San Antonio la Isla y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 044 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 044 Auditoría de Legalidad
municipio San Felipe del Progreso
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 044 al municipio de San Felipe del Progreso y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 045 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 045 Auditoría de Legalidad
municipio San José del Rincón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 045 al municipio de San José del Rincón y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 046 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 046 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio San Mateo Atenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
23
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 046 al municipio de San Mateo Atenco y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 047 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 047 Auditoría de Desempeño
municipio San Mateo Atenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 047 al municipio de San Mateo Atenco y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 048 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 048 Auditoría de Inversión Física
municipio Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
44
Auditoría
Etapa de aclaración:
44
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 44 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 048 al municipio de Tecámac y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 049 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 049 Auditoría de Inversión Física
municipio Temascalcingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
12
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 049 al municipio de Temascalcingo y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 50 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 50 Auditoría de Desempeño
municipio Temoaya
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 50 al municipio de Temoaya y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 051 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 051 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio Tenancingo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
22
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 22 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 051 al municipio de Tenancingo y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 052 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 052 Auditoría de Legalidad
municipio Tenango del Valle
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
25
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 25 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 052 al municipio de Tenango del Valle y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 053 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 053 Auditoría de Legalidad
municipio Tepotzotlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
24
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 25 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 053 al municipio de Tepotzotlán y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 054 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 054 Auditoría de Legalidad
municipio Texcalyacac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
31
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
31
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 31 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 054 al municipio de Texcalyacac y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 055 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 055 Auditoría de Desempeño
municipio Texcoco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 055 al municipio de Texcoco y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 056 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 056 Auditoría de Legalidad
municipio Tianguistenco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
36
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 36 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 056 al municipio de Tianguistenco y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 057 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 057 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio Timilpan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 057 al municipio de Timilpan y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 058 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 058 Auditoría de Inversión Física
municipio Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
28
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 28 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 058 al municipio de Tlalnepantla de Baz y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 059 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 059 Auditoría de Inversión Física
municipio Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
26
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 26 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 059 al municipio de Toluca y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 060 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 060 Auditoría de Legalidad
municipio Tonatico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 060 al municipio de Tonatico y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 061 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 061 Auditoría de Desempeño
municipio Tultitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 061 al municipio de Tultitlán y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 062 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 062 Auditoría de Legalidad
municipio Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
13
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 14 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 062 al municipio de Valle de Chalco Solidaridad y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 063 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 063 Auditoría de Inversión Física
municipio Valle de Chalco Solidaridad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
18
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 063 al municipio de Valle de Chalco Solidaridad y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 064 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 064 Auditoría de Inversión Física
municipio Villa de Allende
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
19
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 19 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 064 al municipio de Villa de Allende y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 065 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 065 Auditoría de Desempeño
municipio Villa del Carbón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
21
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
21
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 21 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 065 al municipio de Villa del Carbón y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 066 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 066 Auditoría de Inversión Física
municipio Villa del Carbón
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
11
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 066 al municipio de Villa del Carbón y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 067 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 067 Auditoría de Legalidad
municipio Villa Guerrero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
29
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
29
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 29 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 067 al municipio de Villa Guerrero y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 068 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 068 Auditoría de Inversión Física
municipio Villa Victoria
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
19
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 19 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 068 al municipio de Villa Victoria y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 069 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 069 Auditoría de Desempeño
municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 069 al municipio de Zinacantepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 070 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 070 Auditoría de Legalidad
municipio Zinacantepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
22
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 070 al municipio de Zinacantepec y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 071 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 071 Auditoría de Cumplimiento Financiero
municipio Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
17
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 17 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 071 al municipio de Zumpango y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 072 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 072 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Atizapán de Zaragoza
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 072 al DIF de Atizapán de Zaragoza y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 073 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 073 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Chapa de Mota
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 073 al DIF de Chapa de Mota y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 074 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 074 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
20
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 074 al DIF de Chimalhuacán y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 075 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 075 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Coacalco de Berriozábal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
13
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 075 al DIF de Coacalco de Berriozábal y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 076 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 076 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 076 al DIF de Cuautitlán Izcalli y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 077 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 077 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Ecatepec de Morelos
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
23
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 077 al DIF de Ecatepec de Morelos y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 078 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 078 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Huixquilucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
13
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 078 al DIF de Huixquilucan y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 079 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 079 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Naucalpan de Juárez
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
14
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 14 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 079 al DIF de Naucalpan de Juárez y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 080 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 080 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 080 al DIF de Nezahualcóyotl y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 081 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 081 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Tlalnepantla de Baz
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 081 al DIF de Tlalnepantla de Baz y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 082 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 082 Auditoría de Cumplimiento Financiero
DIF Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
25
Auditoría
Etapa de aclaración:
25
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 25 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 082 al DIF de Toluca y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 084 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 084 Auditoría de Inversión Física
ODAS Chalco
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
27
Auditoría
Etapa de aclaración:
27
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 27 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 084 al ODAS de Chalco y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 085 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 085 Auditoría de Desempeño
ODAS Chicoloapan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
22
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 22 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 085 al ODAS de Chicoloapan y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 086 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 086 Auditoría de Desempeño
ODAS Cuautitlán Izcalli
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
24
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 24 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 086 al ODAS de Cuautitlán Izcalli y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 087 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 087 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Ixtapan de la Sal
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 087 al ODAS de Ixtapan de la Sal y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 090 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 090 Auditoría de Inversión Física
ODAS Nicolás Romero
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
22
Proceso de atención:
1
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 090 al ODAS de Nicolás Romero y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 091 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 091 Auditoría de Inversión Física
ODAS Teoloyucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
14
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 14 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 091 al ODAS de Teoloyucan y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 092 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 092 Auditoría de Desempeño
ODAS Teotihuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
22
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 22 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 092 al ODAS de Teotihuacán y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 093 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 093 Auditoría de Cumplimiento Financiero
ODAS Valle de Bravo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
20
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 093 al ODAS de Valle de Bravo y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 094 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 094 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Chimalhuacán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 094 al IMCUFIDE de Chimalhuacán y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 095 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 095 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Huehuetoca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 095 al IMCUFIDE de Huehuetoca y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 096 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 096 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Metepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
15
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 096 al IMCUFIDE de Metepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 097 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 097 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 097 al IMCUFIDE de Nezahualcóyotl y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 098 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 098 Auditoría de Cumplimiento Financiero
IMCUFIDE Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 098 al IMCUFIDE de Tecámac y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 099 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 099 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Teoloyucan
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 099 al IMCUFIDE de Teoloyucan y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 100 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 100 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Valle de Bravo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 100 al IMCUFIDE de Valle de Bravo y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 101 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 101 Auditoría de Desempeño
IMCUFIDE Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
16
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 101 al IMCUFIDE de Zumpango y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 102 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 102 Auditoría de Legalidad
Poderes Poder Legislativo del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
9
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 9 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 102 al Poderes de Poder Legislativo del Estado de México y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 103 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 103 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Poderes Poder Judicial del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
38
Auditoría
Etapa de aclaración:
38
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 38 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 103 al Poderes de Poder Judicial del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
104
ACF – 104
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Poderes
Poder Ejecutivo del Estado de México (Programas Sociales)
Estatus de la Auditoría: ACF – 104 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 104 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Poderes Poder Ejecutivo del Estado de México (Programas Sociales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
22
Auditoría
Etapa de aclaración:
22
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 22 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 104 al Poderes de Poder Ejecutivo del Estado de México (Programas Sociales) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
105
ACF – 105
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo
Consejería Jurídica (Antes Secretaría de Justicia y Derechos Humanos)
Estatus de la Auditoría: ACF – 105 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 105 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Consejería Jurídica (Antes Secretaría de Justicia y Derechos Humanos)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
16
Auditoría
Etapa de aclaración:
16
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 16 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 105 al Dependencias del Ejecutivo de Consejería Jurídica (Antes Secretaría de Justicia y Derechos Humanos) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 106 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 106 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Coordinación General de Comunicación Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
52
Auditoría
Etapa de aclaración:
52
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 52 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 106 al Dependencias del Ejecutivo de Coordinación General de Comunicación Social y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
107
ACF – 107
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo
Secretaría de Bienestar (Antes Secretaría de Desarrollo Social)
Estatus de la Auditoría: ACF – 107 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 107 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Bienestar (Antes Secretaría de Desarrollo Social)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
11
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 107 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Bienestar (Antes Secretaría de Desarrollo Social) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 108 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 108 Auditoría de Legalidad
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Cultura y Turismo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
8
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 9 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 108 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Cultura y Turismo y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 109 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 109 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Económico
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
9
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 9 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 109 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Desarrollo Económico y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
110
AIF – 110
Auditoría de Inversión Física
Dependencias del Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra)
Estatus de la Auditoría: AIF – 110 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 110 Auditoría de Inversión Física
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
35
Auditoría
Etapa de aclaración:
35
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 35 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 110 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
111
AD – 111
Auditoría de Desempeño
Dependencias del Ejecutivo
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Antes Secretaría de Educación)
Estatus de la Auditoría: AD – 111 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 111 Auditoría de Desempeño
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Antes Secretaría de Educación)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
20
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 111 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Antes Secretaría de Educación) y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
112
AIF – 112
Auditoría de Inversión Física
Dependencias del Ejecutivo
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Inversión)
Estatus de la Auditoría: AIF – 112 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 112 Auditoría de Inversión Física
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Finanzas (Dirección General de Inversión)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
6
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 6 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 112 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Finanzas (Dirección General de Inversión) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
113
ACF – 113
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo
Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recaudación)
Estatus de la Auditoría: ACF – 113 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 113 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recaudación)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
13
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 113 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Finanzas (Dirección General de Recaudación) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
114
ACF – 114
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo
Oficialía Mayor (Dirección General de Recursos Materiales)
Estatus de la Auditoría: ACF – 114 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 114 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Oficialía Mayor (Dirección General de Recursos Materiales)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 114 al Dependencias del Ejecutivo de Oficialía Mayor (Dirección General de Recursos Materiales) y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF – 115 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 115 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de las Mujeres
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
9
Auditoría
Etapa de aclaración:
9
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 9 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 115 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de las Mujeres y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
116
AL – 116
Auditoría de Legalidad
Dependencias del Ejecutivo
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Antes Secretaría del Medio Ambiente)
Estatus de la Auditoría: AL – 116 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 116 Auditoría de Legalidad
Dependencias del Ejecutivo Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Antes Secretaría del Medio Ambiente)
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
9
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 10 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 116 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Antes Secretaría del Medio Ambiente) y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 117 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 117 Auditoría de Inversión Física
Dependencias del Ejecutivo Secretaría de Movilidad
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
11
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 117 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría de Movilidad y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF – 118 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF – 118 Auditoría de Inversión Física
Dependencias del Ejecutivo Secretaría del Campo
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
4
Auditoría
Etapa de aclaración:
4
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 4 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF – 118 al Dependencias del Ejecutivo de Secretaría del Campo y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
119
ACF – 119
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Fideicomiso
Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional
Estatus de la Auditoría: ACF – 119 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 119 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Fideicomiso Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
10
Auditoría
Etapa de aclaración:
10
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 10 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 119 al Fideicomiso de Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
120
AIF - 120
Auditoría de Inversión Física
Fideicomiso
Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
Estatus de la Auditoría: AIF - 120 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF - 120 Auditoría de Inversión Física
Fideicomiso Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
18
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF - 120 al Fideicomiso de Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
121
ACF - 121
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF - 121 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 121 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
14
Auditoría
Etapa de aclaración:
14
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 14 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 121 al Organismo Auxiliar de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
122
ACF - 122
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF - 122 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 122 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
17
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 17 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 122 al Organismo Auxiliar de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF - 123 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF - 123 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Comisión del Agua del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
36
Auditoría
Etapa de aclaración:
36
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 36 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF - 123 al Organismo Auxiliar de Comisión del Agua del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
124
ACF - 124
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF - 124 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 124 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
11
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 124 al Organismo Auxiliar de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
125
ACF - 125
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estatus de la Auditoría: ACF - 125 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 125 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
23
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 125 al Organismo Auxiliar de Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
126
ACF - 126
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF - 126 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 126 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de la Función Registral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
5
Auditoría
Etapa de aclaración:
5
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 5 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 126 al Organismo Auxiliar de Instituto de la Función Registral del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF - 127 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 127 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
20
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 127 al Organismo Auxiliar de Instituto de Salud del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 128 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 128 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Instituto de Salud del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 128 al Organismo Auxiliar de Instituto de Salud del Estado de México y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
129
ACF - 129
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: ACF - 129 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 129 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
13
Auditoría
Etapa de aclaración:
13
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 13 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 129 al Organismo Auxiliar de Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
130
AD - 130
Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: AD - 130 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 130 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
11
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 130 al Organismo Auxiliar de Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 131 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 131 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Instituto Materno Infantil del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
12
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
12
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 12 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 131 al Organismo Auxiliar de Instituto Materno Infantil del Estado de México y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
132
AIF - 132
Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Estatus de la Auditoría: AIF - 132 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF - 132 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
1
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 1 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF - 132 al Organismo Auxiliar de Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 133 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 133 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Juventud
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
19
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 19 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 133 al Organismo Auxiliar de Instituto Mexiquense de la Juventud y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF - 134 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 134 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
17
Auditoría
Etapa de aclaración:
17
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 17 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 134 al Organismo Auxiliar de Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AIF - 135 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF - 135 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Junta de Caminos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
26
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 26 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF - 135 al Organismo Auxiliar de Junta de Caminos del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: ACF - 136 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 136 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
19
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 19 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 136 al Organismo Auxiliar de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
137
AIF - 137
Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AIF - 137 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AIF - 137 Auditoría de Inversión Física
Organismo Auxiliar Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
6
Auditoría
Etapa de aclaración:
6
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 6 observaciones en la Auditoría de Inversión Física número AIF - 137 al Organismo Auxiliar de Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
138
ACF - 138
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estatus de la Auditoría: ACF - 138 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF - 138 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Organismo Auxiliar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
11
Auditoría
Etapa de aclaración:
11
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 11 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF - 138 al Organismo Auxiliar de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y se encuentran en etapa de aclaración.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 139 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 139 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 139 al Organismo Auxiliar de Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 140 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 140 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 140 al Organismo Auxiliar de Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 141 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 141 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 141 al Organismo Auxiliar de Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 142 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 142 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Estatal del Valle de Ecatepec
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 142 al Organismo Auxiliar de Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 143 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 143 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Estatal del Valle de Toluca
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 143 al Organismo Auxiliar de Universidad Estatal del Valle de Toluca y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 144 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 144 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
20
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
20
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 20 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 144 al Organismo Auxiliar de Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez" y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 145 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 145 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 145 al Organismo Auxiliar de Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD - 146 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD - 146 Auditoría de Desempeño
Organismo Auxiliar Universidad Tecnológica de Tecámac
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
18
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD - 146 al Organismo Auxiliar de Universidad Tecnológica de Tecámac y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 147 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 147 Auditoría de Legalidad
Órgano Autónomo Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
28
Auditoría
Etapa de aclaración:
2
Proceso de atención:
26
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 28 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 147 al Órgano Autónomo de Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AD – 148 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AD – 148 Auditoría de Desempeño
Órgano Autónomo Fiscalía General de Justicia del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
19
Auditoría
Etapa de aclaración:
N/A
Proceso de atención:
19
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 19 observaciones en la Auditoría de Desempeño número AD – 148 al Órgano Autónomo de Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se encuentran en proceso de atención
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
149
ACF – 149
Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órgano Autónomo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estatus de la Auditoría: ACF – 149 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
ACF – 149 Auditoría de Cumplimiento Financiero
Órgano Autónomo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
15
Auditoría
Etapa de aclaración:
15
Proceso de atención:
N/A
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 15 observaciones en la Auditoría de Cumplimiento Financiero número ACF – 149 al Órgano Autónomo de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y se encuentr
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 150 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 150 Auditoría de Legalidad
Órgano Autónomo Instituto Electoral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
18
Auditoría
Etapa de aclaración:
1
Proceso de atención:
17
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 18 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 150 al Órgano Autónomo de Instituto Electoral del Estado de México y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
151
AL – 151
Auditoría de Legalidad
Órgano Autónomo
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Estatus de la Auditoría: AL – 151 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 151 Auditoría de Legalidad
Órgano Autónomo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
23
Auditoría
Etapa de aclaración:
2
Proceso de atención:
21
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 23 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 151 al Órgano Autónomo de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 152 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 152 Auditoría de Legalidad
Órgano Autónomo Tribunal Electoral del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
24
Auditoría
Etapa de aclaración:
2
Proceso de atención:
22
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 24 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 152 al Órgano Autónomo de Tribunal Electoral del Estado de México y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AL – 153 Cuenta Pública 2023
AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2024
AL – 153 Auditoría de Legalidad
Órgano Autónomo Universidad Autónoma del Estado de México
Planeación:
Concluido
Ejecución:
Concluido
Resultado (observaciones):
26
Auditoría
Etapa de aclaración:
2
Proceso de atención:
24
En análisis:
Por definir
Aclaradas:
Por definir
Turnadas a la Unidad de Investigación:
Por definir
Turnadas al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Seguimiento
Integración del Expediente de Investigación:
Por definir
Acuerdo de archivo:
Por definir
Turno al Órgano Interno de Control (OIC):
Por definir
Turno a la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF):
Por definir
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA):
Por definir
Investigación
Situación:
Por definir
Substanciación
Estatus de la Resolución:
Por definir
Tipo de falta administrativa:
Por definir
Sanción:
Por definir
No. de servidores públicos sancionados:
Por definir
TRIJAEM
Comentarios: Se determinaron 26 observaciones en la Auditoría de Legalidad número AL – 153 al Órgano Autónomo de Universidad Autónoma del Estado de México y se encuentran etapa de aclaración y en proceso de atención.
Fuente:
Unidad de Seguimiento.
Unidad de Planeación y Seguimiento Institucional.
Fecha de corte: 28/02/2025 Fecha de publicación: 25/03/2024
Estatus de la Auditoría: AED – 001 Cuenta Pública 2023 